Политика AML/KYC

1. Общие положения

Настоящая Политика противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (AML/KYC) определяет правила и процедуры, применяемые сервисом CryptoОбмен для предотвращения использования платформы в незаконных целях.

к 2. Идентификация клиентов (KYC)

Для проведения операций на сумму свыше установленных лимитов требуется прохождение процедуры верификации личности. Процедура включает:

• Предоставление документа, удостоверяющего личность
• Подтверждение адреса проживания
• Селфи с документом для подтверждения личности
• Проверка источника происхождения средств (при необходимости)

3. Мониторинг транзакций

Все транзакции проходят автоматическую проверку на предмет подозрительной активности. Мы используем современные системы мониторинга для выявления нетипичных операций и паттернов поведения.

4. Запрещённая деятельность

Использование сервиса запрещено для следующих целей:

• Отмывание денежных средств
• Финансирование терроризма
• Мошенничество и обман
• Операции с санкционными лицами и организациями
• Любая иная незаконная деятельность

5. Хранение данных

Данные о клиентах и транзакциях хранятся в соответствии с требованиями законодательства в течение не менее 5 лет после завершения деловых отношений.

6. Сотрудничество с органами власти

Мы сотрудничаем с правоохранительными органами и предоставляем информацию по законным запросам в соответствии с действующим законодательством.